又是他!杭州四季青女老闆被騙430萬!
杭州網  發佈時間:2021-03-18 12:28   

杭州日報訊 2020年12月底,江干分局接到來女士報警稱,她被騙了430萬元!經詢問,民警瞭解到來女士是四季青一市場的攤位老闆娘,每天的生活就圍繞着進貨賣貨,生活單一到有些枯燥。於是空閒時間來女士也會去一些交友平台和網上的陌生人聊聊天,調劑一下枯燥的生活。

微信上剛認識的好友告訴她“致富捷徑”

充值430萬才發現被騙

2020年12月中旬,有一個微信名為“隨緣”的陌生人加來女士微信好友,來女士通過後,兩人就閒聊起來。

沒聊幾天,對方告訴來女士他是做網絡程序員的,發現了一個名叫“澳門新東方國際平台”的博彩網站上有漏洞,只要投資進去就會有高額的回報。為了贏得來女士的信任,“隨緣”將自己的平台賬號和密碼發給來女士,讓來女士幫其進行投注。

連着投了幾次都有高額收益後,來女士也心動了,她先抱着試一試的態度投了5萬到平台,到了當天晚上就有了2000元的收益,而且還順利的將錢都提了出來。

後面幾天,來女士每天都往賬户裏充值,看着每天收益的增加,本金也越充越多。到了12月19日因為身上沒有錢了,來女士才停止充值,此時她已經在平台裏充值了430萬。

到了23日,平台提示賬户異常被封,方女士聯席客服諮詢,客服要求再支付賬户金額5%的保證金才能解凍,來女士這才發覺被騙了,立即到派出所報案。

詐騙團伙窩點在境外

警方共抓獲7名犯罪嫌疑人

接報案後,江干網警大隊會同採荷派出所立即開展分析研判,發現該案為一起典型的“殺豬盤”詐騙案件,詐騙團伙的窩點在境外緬甸。境外的專業詐騙團伙意味着嫌疑人使用的各個賬號信息均為虛假身份,而被騙的資金也由專業的洗錢團伙通過多次轉賬取現等操作,失去可循蹤跡。

面對少之又少的信息,江干網絡犯罪打擊隊的年輕偵查員們放棄休息加班加點展開偵查研判工作,通過層層抽絲剝繭,終於從大量真真假假的信息中發現了該案在國內的洗錢團伙,並於1月25日成功抓獲3名洗錢犯罪嫌疑人。

之後偵查員又通過洗錢團伙交代的情況和線索,分析出了多名詐騙團伙犯罪分子的身份信息,但由於人都在境外,難以實施抓捕。偵查員緊盯犯罪分子動向,終於等來了從境外回國的犯罪分子,併成功抓捕。目前該案已對7名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施。

來源:杭州日報   作者:記者 李維和 通訊員 楊美玲  編輯:高婷婷
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2020年12月底,江干分局接到來女士報警稱,她被騙了430萬元!經詢問,民警瞭解到來女士是四季青一市場的攤位老闆娘,每天的生活就圍繞着進貨賣貨,生活單一到有些枯燥。於是空閒時間來女士也會去一些交友平台和網上的陌生人聊聊天,調劑一下枯燥的生活。